финмониторинг - Деньги: Курсы обмена наличных валют, депозит, вклад, кредит,

Тег: финмониторинг

Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга

Госфинмониторинг будет проверять операции.

30 декабря '19 9:59 Финансы
Финмониторинг требует данные: С чем связано

Требование банка о предоставлении данных законно.

2 декабря '19 14:51 Статьи
Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн

Законопроект поддержали 278 народных депутатов.

1 ноября '19 16:16 Финансы
Вопрос-ответ: Когда и по каким причинам банк может отказать в проведении операции?

Практика блокирования операций по причине требований финмониторинга действительно становится все более распространенной

5 апреля '19 15:58 Финансы
НБУ будет мониторить финоперации по-новому - Черняк

Теперь Нацбанк установил график, который обязывает мониторить банковские структуры от 1 раза за год, до 1 раза в пятилетку

28 февраля '19 13:08 Бизнес
В Украине хотят ужесточить контроль за денежными переводами

В частности, предлагается сопровождать полной информацией о плательщике и получателе все денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. гривен

3 августа '18 12:16 Финансы
Как пользоваться банковскими услугами без претензий со стороны банка

В 2018 году банки особенно сурово следуют принципам KYC и AML - "знай своего клиента" и "противодействуй отмыванию грязных денег". Банкиры так придирчиво проверяют легальность ...

16 июля '18 12:50 Статьи
Мертвой хваткой: банки мониторят операции от 50 тысяч гривен

Финансисты больше не привязываются к отметке в 150 тысяч гривен и активно понижают эту планку

2 ноября '17 15:32 Финансы
Банк хочет знать, где вы взяли свои деньги: что делать

Первая группа риска – пенсионеры и студенты

10 октября '17 11:00 Финансы
Нет банкам: как избежать проверки на легальность собственных средств

Банки в полный рост бросились исполнять постановление НБУ № 42, которым были ужесточены правила финмониторинга операций клиентов-физлиц.

3 октября '17 17:09 Статьи
Украинцам, не подтвердившим легальность доходов, будут отказывать в банковском обслуживании

Банки в полный рост бросились исполнять постановление НБУ № 42, которым были ужесточены правила финмониторинга операций клиентов-физлиц

2 октября '17 16:42 Статьи
Потратил 150 тысяч гривен - объясни, где взял деньги

Банки в полный рост бросились исполнять постановление НБУ № 42, которым были ужесточены правила финмониторинга операций клиентов-физлиц. Кого и как проверяют банки, и что ...

2 октября '17 15:41 Статьи
Как банки проверяют источники доходов простых украинцев

Банки в полный рост бросились исполнять постановление НБУ № 42, которым были ужесточены правила финмониторинга операций клиентов-физлиц. Кого и как проверяют банки, и что ...

2 октября '17 13:48 Статьи
Откуда деньжищи: банки проверят легальность доходов украинцев

Больше всего от нововведения пострадают работники, получающие зарплату в конвертах

27 сентября '17 10:47 Финансы
Юристы и адвокаты должны следить за клиентами

Министерство юстиции поручило адвокатам и нотариусам вести финансовый мониторинг деятельности клиентов из стран, не выполняющих рекомендации международных организаций в сфере ...

7 октября '10 18:01 Статьи
Чем страшен Госфинмониторинг?

Так ли страшен финансовый мониторинг, как о нем пишут?

5 октября '10 22:05 Статьи
За участниками фондового рынка будут следить

Новый законопроект ужесточает слежку за участниками фондового рынка

30 августа '10 17:57 Статьи
Риелторы не почувствовали финмониторинга

Эксперты считают, что новый закон о финансовом мониторинке мало скажется на риелторской деятельности

26 августа '10 17:30 Статьи